Martedì 05 Aprile 2016 - 13:00

Panama Papers, guardia finanza di Torino indaga per riciclaggio

Le indagini collegate alla fuga di notizie sulle società offshore gestite dallo studio legale 'Mossack & Fonseca'

Panama Papers, la maxi inchiesta sui conti segreti off-shore

Indagini per riciclaggio dopo lo scandalo dei Panama Papers. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Torino è stato delegato, dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, ad acquisire dati e informazioni sui contenuti della lista e avviare le procedure necessarie per l'acquisizione della medesima. L'attività si inserisce nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura di Torino e già avviate nel corso del 2015 per il reato di riciclaggio, per le quali sono in corso di approfondimento, da parte del nucleo polizia tributaria Torino, le posizioni relative a numerose società panamensi riconducibili allo stesso studio legale 'Mossack & Fonseca'.

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