Maxi sequestro della Guardia di finanza di Monza ai danni di una coppia di coniugi cinesi da anni residenti in Brianza pluripregiudicati, detentori di ricchezze sproporzionate ai redditi dichiarati. I due operavano nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio via internet di vari prodotti di consumo (materiale elettrico, articoli per la cosmesi, giochi e giocattoli). Sottoposti a sequestro di prevenzione una villa di pregio con 20 vani e campo da tennis, appartamenti ed autorimesse per circa 1,6 milioni di euro.
I due erano pregiudicati per molteplici reati contro il patrimonio, di natura penal-tributaria ed in materia di commercializzazione di prodotti contraffatti, nei cui confronti emergevano tra l’altro diversi alert di rischio evidenziati dal sistema di prevenzione antiriciclaggio.