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Cronaca

Gianfranco Fini rinviato a giudizio per riciclaggio

Gianfranco Fini è stato rinviato a giudizio per riciclaggio. Questa la decisione del gup di Roma che ha mandato a processo anche la compagna dell'ex presidente della Camera, Elisabetta Tulliani, il padre e il fratello di quest’ultima, Sergio e Giancarlo, e il «Re delle slot» Francesco Corallo. Si tratta dell’inchiesta sulle presunte irregolarità che caratterizzarono una serie di operazioni finanziarie. Tra queste quella legata all’appartamento di Montecarlo, lasciato in eredità ad An da una contessa, che Tulliani junior acquistò, attraverso la creazione di due società off-shore per poco più di 300mila euro nel 2008 rivendendolo poi nel 2015 a un milione e 360mila dollari. "Dimostreremo la nostra estraneità dai fatti", la difesa dell’avvocato di Fini.
Cronaca

Torino, 43 indagati per riciclaggio: tra loro anche Gattuso

L'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, è indagato insieme ad altre 42 persone nell'ambito di un'indagine, denominata 'Perseo', condotta dai carabinieri della stazione di Rivarolo Canavese, nel torinese e dal Nucleo investigativo di Torino, sotto la direzione e il coordinamento della Procura di Ivrea, per trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio di proventi illeciti. Gattuso è coinvolto in qualità di socio al 35%, dall'1 novembre 2011 al 19 dicembre 2013, di una società fallita dal 13 maggio 2014 e specializzata nell'allevamento di suini. In seguito all'operazione l'imprenditore Pasquale Motta, 45 anni, residente a Pino Torinese (TO), è stato arrestato con custodia cautelare in carcere. Per 8 persone è invece scattato l’obbligo di dimora nei comuni di residenza
Cronaca

Arresti a Latina per frodi fiscali e riciclaggio

Avevano creato un sistema articolato di frode fiscale attuato mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro. 13 le persone arrestate dalla polizia. In manette sono finiti commercialisti e imprenditori alcuni dei quali coinvolti anche nell'amministrazione del Latina Calcio. Colpiti anche i patrimoni accumulati illecitamente per oltre 60 milioni di euro. Attraverso società schermo, create tra Svizzera e Italia movimentavano capitali usati per acquisizioni immobiliari e per il finanziamento occulto della società sportiva U.S. Latina Calcio.
Cronaca

Milan, inchiesta sulla vendita, sospetto riciclaggio

Nuova tegola giudiziaria su Silvio Berlusconi, in piena campagna elettorale. Secondo alcuni quotidiani la procura di Milano starebbe indagando sulla vendita del Milan: tra le ipotesi di reato quella di riciclaggio. La società rossonera, secondo le ipotesi investigative, sarebbe stata ceduta all'imprenditore cinese Yonghong Li nell'aprile scorso a un prezzo gonfiato, con un successivo rientro di una "cifra sostanziosa". 720 milioni di euro, 300 in più - avrebbe constatato la procura milanese - rispetto al reale valore. Da qui sono partite una serie di verifiche sui flussi finanziari e sull'ipotesi di reato di riciclaggio.
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