Varese, 11 set. (laPresse) – Le indagini della guardia di finanza di Luino (Varese) hanno portato alla luce un vasta attività criminale finalizzata all’evasione fiscale, realizzata attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Nel complesso, i ricavi non dichiarati ammontano a circa 9 milioni di euro.
Durante una verifica fiscale compiuta nei confronti di una società di capitali, operante nel settore tessile, gli inquirenti hanno scoperto che la società risultava aver accesso a numerosi rapporti di conto corrente – circa 32 – con molteplici operatori finanziari. L’esame delle innumerevoli operazioni presenti sui conti correnti ha consentito di rilevare alcuni movimenti particolari e anomali: alla voce ‘entrate’, infatti, erano registrati accrediti di anticipi su portafoglio – a seguito di presentazione di ricevute bancarie – e incassi di circolari o bancari, mentre alla voce ‘uscita’ erano registrate emissioni di assegni circolari o bonifici.
Attraverso l’esame di questi movimenti anomali, la guardia di finanza ha individuato una vasta rete di società operanti nel settore tessile e ramificate nel nord italia: tra queste, la maggior parte non aveva alcuna struttura nè organizzazione per poter svolgere l’attività imprenditoriale regolare, ed era stata costituita al solo scopo di frodare il fisco. I finanzieri, infatti, hanno scoperto che la maggior della merce che sulla base dei documenti contabili risultava venduta, in realtà non era mai stata materialmente acquistata.
Al termine dell’indagine, la guardia di finanza ha accertato ricavi non dichiarati per oltre 9 milioni di euro, di cui 4 milioni e mezzo circa di evasione all’Iva. I finanzieri hanno denunciato i tre rappresentanti legali che si sono succeduti nell’amministrazione della società di capitali, accusati di emissione di fatture false, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione e occultamento di documenti contabili. Altri 9 rappresentanti legali delle altre società coinvolte, inoltre, sono stati denunciati per emisione di fatture per operazioni inesistenti.