Operazione anti riciclaggio in 31 Paesi tra cui l'Italia: 228 arresti

Milano, 4 dic. (LaPresse) - Le autorità di 31 paesi, supportate da Europol, nell'ambito di un'operazione contro il riciclaggio hanno arrestato 228 persone e identificato oltre 3.800 'muli' che trasportavano denaro. Più di 650 banche, 17 associazioni bancarie e altri istituti finanziari hanno contribuito a segnalare 7520 transazioni fraudolente di 'muli', prevenendo una perdita totale di 12,9 milioni di euro. I Paesi coinvolti sono, oltre all'Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Australia, Moldavia, Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti e Ucraina.

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